今年度告诉摘要来自年度告诉全文，为所有分解本公司的谋划成效、财政情状及另日发达计划，投资者应该到证监会指定媒体注重阅读年度告诉全文。

　　目前公司具有20家分公司、17家子公司饮食，巨细门店网点130多个，多为百年汗青的老店、大店、名店、特质店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对表欢迎“窗口”。“西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长旅店、同盛祥饭庄、春爆发饭铺、西安烤鸭店、五一饭铺、白云章饺子馆、聚丰园饭铺、桃李村饭铺、东亚饭铺等12个品牌被认定为“中华老字号”；9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”；所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长旅店、春爆发饭铺、同盛祥饭庄5家企业的中心造造本领被列为省市非物质文明遗产名录；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍造造本领、老孙家饭庄羊肉泡馍造造本领被列入国度级非物质文明遗产名录；老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文明符号。

　　公司闭键谋划上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特质菜肴、精品陕菜、幼吃、食物，以及粤菜、川菜、淮扬菜等。谋划形式为菜品细腻加工、餐饮供职和饮食供应形式。

　　公司控股子公司西安大业食物有限公司闭键从事工业化食物的坐蓐及发卖，产物闭键分为糕点烘焙类、肉成品类、速冻食物类、便当食物类、半造品类、饮品酿造类等6大系列、百余个种类的老字号特质食物。推出的陕西特质蒸碗、便当宴席、黄桂稠酒、酱卤成品、中秋月饼、端午粽子、特质糕点、速冻水饺、五一大包、袋装便当牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者爱好，多次荣获世界、省市大奖。发卖渠道有大型KA商超、BC连锁超市、线上发卖、经销商等多种形式，发卖掩盖鸿沟由西安至世界各地。

　　公司控股子公司西安呀米食物坐蓐配送有限公司以重心厨房为依托，实行老字号特质半造品研发、坐蓐、配送。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度告诉、半年度告诉闭联财政目标存正在巨大不同

　　本公司及监事会美满成员确保新闻披露实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《公司2023年度利润分派预案》。现将相闭实质通告如下：

　　鉴于公司2023年度统一及母公司完毕归属于上市公司股东的净利润均为耗损，不具备分红条目。同时，研究到公司可连接发达的须要，董事会创议，2023年度不派察觉金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2023年度利润分派预案相符中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司囚禁指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等闭联规则，充满研究公司2023年度剩余情状和本质情景，相符公司和美满股东的长处。该利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1.拟聘任的司帐师事情所：华兴司帐师事情所(非常寻常联合)（以下简称“华兴”）

　　2.原聘任的司帐师事情所：希格玛司帐师事情所（非常寻常联合）（以下简称“希格玛”）

　　3.改变司帐师事情所情由：因希格玛为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）供应审计供职已胜过财务部、国务院国资委及中国证监会联结印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事情所管造设施》（财会4号）（以下简称《管造设施》）规则的最长年限，按照《管造设施》对司帐师事情所轮换的闭联规则，公司2024年度需改变司帐师事情所。经公然招标及郑重计划，公司拟聘任华兴为2024年度财政审计及内控审计机构。

　　4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次改变司帐师事情所事项均无反驳。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　汗青沿革：华兴司帐师事情所(非常寻常联合)前身系福修华兴司帐师事情所，创立于1981年，附属福修省财务厅。1998年12月，与原主管单元福修省财务厅脱钩，改造为福修华兴有限负担司帐师事情所。2009年1月，改名为福修华兴司帐师事情通盘限公司。2013年12月，转造为福修华兴司帐师事情所(非常寻常联合)。2019年7月，改名为华兴司帐师事情所(非常寻常联合)。

　　闭键行业：修筑业、新闻传输、软件和新闻工夫供职业、批发和零售业、科学钻探和工夫供职业、水利、境遇和民多措施管造业、房地工业、电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业、交通运输、仓储和邮政业等。

　　截至2023年12月31日，华兴已置备累计补偿限额为8,000万元的职业保障，未计提职业危机基金。职业危机基金计提和职业保障置备相符闭联规则。

　　华兴近三年因执业行动受到监视管造手段3次，不存正在因执业行动受到刑事处分、行政处分、自律囚禁手段及顺序处分的情景。11名从业职员近三年因执业行动受到监视管造手段2次、自律囚禁手段1次、自律惩戒2次，无从业职员近三年因执业行动受到刑事处分、行政处分及顺序处分。

　　具名项目联合人：黄国香，注册司帐师、联合人。1998年起获得注册司帐师资历，2013年成为事情所联合人，2002年起从事上市公司审计，1998年起首正在本所执业，2024年起首为本公司供应审计供职。近三年缔结和复核了青山纸业、安记食物等2家上市公司审计告诉。

　　具名注册司帐师：陈文富，注册司帐师。2019年起获得注册司帐师资历，2009年起从事上市公司审计，2009年起首正在本所执业，2024年起首为本公司供应审计供职。近三年缔结了青山纸业1家上市公司审计告诉。

　　项目质料负责复核人：肖军，注册司帐师。1994年起从事上市公司审计饮食，1992年起首正在本所执业。近三年缔结和复核了中国武夷和力鼎光电等2家上市公司审计告诉。

　　具名项目联合人黄国香及具名注册司帐师陈文富、项目质料负责复核人肖军近三年未受到刑事处分，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视管造手段，未受到证券营业所、行业协会等自律构造的自律囚禁手段、顺序处分的情景。

　　具名项目联合人黄国香、具名注册司帐师陈文富、项目质料负责复核人肖军，不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性央浼的景象。

　　公司原审计机构希格玛已毗连25年为公司供应审计供职。公司2023年度审计见地类型为尺度无保存见地。公司不存正在已委托希格玛展开片面审计做过后解聘希格玛的情景。

　　因希格玛为公司毗连供应审计供职已胜过《管造设施》规则的最长年限，按照《管造设施》对司帐师事情所轮换的闭联规则，公司2024年度需改变司帐师事情所。经公然招标及郑重计划，拟聘任华兴为公司2024年度年报及内控审计机构。

　　公司已就改变司帐师事情所事项与前后任司帐师事情所实行了疏导，希格玛已知悉该事项并确认无反驳，华兴居心承接该项营业。

　　经对华兴的根基情景、天分、诚信记实等新闻实行审查，具备专业胜任本事、独立性及投资者维护本事，知足公司审计做事央浼。经审计委员会审议，答应聘任华兴为公司2024年度财政审计及内部负责审计机构，审计用度辨别为50万元和40万元公民币，并答应将该事项提请公司董事会审议。

　　公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议并表决通过《闭于改变司帐师事情所的议案》，答应聘任华兴为公司2024年度财政告诉及内部负责审计机构。

　　本次改变司帐师事情所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《闭于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》。按照2024年度公司总体谋划主意，为了鞭策各项目按时展开、保护公司政策标的的利市实践，今年度公司拟向各家合营银行申请8亿元-10亿元归纳授信营业饮食，并按照资金安置，分期滚动向各家合营银行提取贷款。完全情景如下：

　　2024年度，拟向各家合营银行申请授信总额度为公民币8亿元-10亿元，安置用于公司平日谋划周转、项目创设及置换他行合规贷款。贷款利率参照墟市利率。

　　2024年度，按照公司本质谋划需求及资金操纵安置，拟分期滚动向各合营银行提取银行贷款，整年银行贷款总存量不堪过6亿元。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的做事利市实行，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权署理人全权代表公司与银行解决闭联授信额度申请事宜，并缔结相应执法文献。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《闭于提请股东大会授权董事会解决幼额敏捷融资闭联事宜的议案》。按照《上市公司证券刊行注册管造设施》《深圳证券营业所上市公司证券刊行上市审核规定》《深圳证券营业所上市公司证券刊行与承销营业实践细则》等闭联规则，公司董事会提请股东大会授权董事会解决以简单步骤向特定对象刊行融资总额不堪过公民币3亿元且不堪过比来一年尾净资产20%的股票，授权限日为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将完全实质通告如下：

　　1.确认公司是否相符以简单步骤向特定对象刊行股票（以下简称“幼额敏捷融资”）的条目

　　授权董事会按照《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册管造设施》等执法、法例、表率性文献以及《公司章程》的规则，对公司本质情景及闭联事项实行自查论证，并确认公司是否相符幼额敏捷融资的条目。

　　向特定对象刊行融资总额不堪过公民币3亿元且不堪过比来一年尾净资产20%的中国境内上市的公民币寻常股（A股），每股面值公民币1.00元。刊行数目根据召募资金总额除以刊行价值确定，不堪过刊行前公司股本总数的30%。

　　本次刊行股票采用以简单步骤向特定对象非公然辟行的方法，刊行对象为相符囚禁部分规则的法人、天然人或者其他合法投资构造等不堪过35名的特定对象。证券投资基金管造公司、证券公司、及格境表机构投资者、公民币及格境表机构投资者以其管造的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖公司举动刊行对象的，只能够自有资金认购。最终刊行对象将按照申购报价情景，由公司董事会按照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）商酌确定。本次刊行股票通盘刊行对象均以现金方法认购。

　　（1）刊行价值不低于订价基准日前20个营业日公司股票均价的80%（估计公式为：订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日功夫爆发派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次刊行价值将实行相应调剂。调剂公式如下：派察觉金股利：P1=P0-D；送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时实行：P1=（P0-D）/（1+N）。此中，P0为调剂前刊行价值，D为每股派察觉金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调剂后刊行价值。

　　最终刊行价值将按照年度股东大会的授权，由公司董事会按摄影闭规则按照询价结果与本次刊行的保荐人（主承销商）商酌确定。

　　（2）向特定对象刊行的股票，自愿行终了之日起6个月内不得让与。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册管造设施》第五十七条第二款规则景象的，其认购的股票自愿行终了之日起18个月内不得让与。刊行对象所获得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分派股票股利、血本公积金转增等样式所衍生获得的股份亦应服从上述股份锁定安置。本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司负责权爆发转化。

　　（2）本次召募资金操纵不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以营业有价证券为闭键营业的公司；

　　（3）召募资金项目实践后，不会与控股股东、本质负责人及其负责的其他企业新增组成巨大倒霉影响的同行比赛、显失平允的联系营业，或者主要影响公司坐蓐谋划的独立性。

　　本次刊行完毕后，刊行前的结存未分派利润将由公司新老股东按刊行后的持股比例共享。

　　决议有用期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　授权董事会正在相符《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册管造设施》《深圳证券营业所上市公司证券刊行上市审核规定》《深圳证券营业所上市公司证券刊行与承销营业实践细则》等闭联执法、法例、表率性文献以及《公司章程》的鸿沟内全权解决与本次幼额敏捷融资相闭的一举事项，蕴涵但不限于：

　　（1）解决本次幼额敏捷融资的申报事宜，蕴涵造造、删改、缔结并申报闭联文献及其他执法文献；

　　（2）正在执法、法例、中国证监会闭联规则及《公司章程》首肯的鸿沟内，根据有权部分的央浼，并连合公司的本质情景，拟订、调剂和实践本次幼额敏捷融资计划，蕴涵但不限于确定召募资金金额、刊行价值、刊行数目、刊行对象及其他与幼额敏捷融资计划闭联的扫数事宜，裁夺本次幼额敏捷融资的刊行机遇等；

　　（3）按照相闭当局部分和囚禁机构的央浼造造、删改、报送本次幼额敏捷融资计划及本次刊行上市申报原料，解决闭联手续并实践与刊行上市相闭的股份限售等其他步骤，并根据囚禁央浼照料与本次幼额敏捷融资相闭的新闻披露事宜；

　　（4）缔结、删改、填充、完毕、递交、实践与本次幼额敏捷融资相闭的扫数同意、合同和文献（蕴涵但不限于保荐及承销同意、与召募资金闭联的同意、与投资者缔结的认购同意、通告及其他披露文献等）；

　　（5）按照相闭主管部分央浼和证券墟市的本质情景，正在股东大会决议鸿沟内对召募资金投资项目完全安置实行调剂；

　　（7）于本次幼额敏捷融资完毕后，按照本次幼额敏捷融资的结果删改《公司章程》相应条件，向工商行政管造组织及其他闭联部分解决工商改变挂号、新增股份挂号托管等闭联事宜；

　　（8）正在闭联执法法例及囚禁部分对再融资添补即期回报有最新规则及央浼的景象下，按照届时闭联执法法例及囚禁部分的央浼，进一步理会、钻探、论证本次幼额敏捷融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟订、删改闭联的添补手段及战略，并全权照料与此闭联的其他事宜；

　　（9）正在浮现不行抗力或其他足以使本次幼额敏捷融资难以实践、或固然能够实践但会给公司带来倒霉后果的景象，或者幼额敏捷战略爆发转化时，可酌情裁夺本次幼额敏捷融资计划延期实践，或者根据新的幼额敏捷战略一直解决本次刊行事宜；

　　（10）刊行前若公司因送股、转增股本及其他情由导致公司总股本转化时，授权董事会据此对本次刊行的刊行数目上限作相应调剂；

　　本次提请股东大会授权事宜经公司股东大会审议通事后，由董事会按照股东大会的授权，连合公司本质情景裁夺是否正在授权限日届满内启动幼额敏捷融资及启动该步骤的完全时光，向深圳证券营业所提交申请计划，报请深圳证券营业所审核并经中国证监会注册后方可实践。敬请广泛投资者注视投资危机。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司章程》《董事会薪酬与考查委员会实践细则》等闭联规章轨造，连合公司谋划情景及闭联薪酬管造设施，拟订《2024年度董事、高级管造职员薪酬计划》《2024年度监事薪酬计划》，并经公司第十届董事会第七次聚会、第十届监事会第六次聚会辨别审议通过。完全实质如下：

　　2.正在公司任职的非独立董事、监事、高级管造职员按照其正在公司本质担当职务和岗亭级别尺度领取薪酬。薪酬总额=根基工资+绩效工资。根基工资按照一面做事职务饮食、岗亭级别尺度按月发放；绩效工资按照公司经交易绩和一面绩效的完毕情景，凭据考查结果实行发放。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食物有限公司（以下简称“大业公司”）为知足平日坐蓐谋划及滚动的需求，拟正在招商银行股份有限公司西安分行解决滚动资金贷款1,000万元，限日为1年期。公司为此笔贷款供应连带负担确保担保。

　　2024年4月8日，公司第十届董事会第七次聚会审议通过《闭于对控股子公司供应担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元供应连带负担确保担保，占公司比来一期经审计净资产的2.37%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议允许。

　　（6）谋划鸿沟：平常项目:食物发卖(仅发卖预包装食物);水产物零售;鲜肉零售;表卖递送供职;水产物批发;农副产物发卖;物业管造;非栖身房地产租赁;食物互联网发卖(仅发卖预包装食物);供应链管造供职;食用农产物零售;食用农产物批发;工艺美术品及保藏品批发(象牙及其成品除表);工艺美术品及保藏品零售(象牙及其成品除表);日用百货发卖;日用品发卖;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品发卖;希奇生果零售;希奇生果批发；物品进出口；食物进出口;工夫进出口。(除依法须经允许的项目表，凭交易牌照依法自帮展开谋划行动)许可项目:食物坐蓐;食物发卖;道途物品运输(不含告急物品);餐饮供职。(依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可展开谋划行动，完全谋划项目以审批结果为准)

　　为确保债权人与西安大业食物有限公司（主合同债务人）缔结《授信同意》（主合同）的推行，公司举动确保人自发为主合同项下所造成的债权供应确保担保。

　　确保人担保的主债权为主合同项下的本金为公民币1,000万元，主合同债务人推行债务的限日为12个月。

　　确保功夫为自帮合同推行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期推行的，确保功夫为末了一期债务推行限日届满之日起3年。

　　1．为知足大业公司平日坐蓐谋划及滚动的需求，维持大业公司发达，公司董事会答应公司为大业公司此项贷款供应担保，确保其维系需要的周转资金。上述担保有利于大业公司坐蓐谋划的完全擢升。

　　2．公司持有大业公司90.7%的股权，对其平日谋划计划有绝对负责权，且大业公司谋划安靖，另日发达远景精良，资产情状、资信情状精良，偿债本事较强，担保危机可控。本次担保其他股东不供应同比例担保、不树立反担保。上述担保事项不存正在损害公司和美满股东长处的景象。

　　本次担保供应后,公司及控股子公司对表担保总余额为3,800万元，（累计余额4,800万元，已于2024年1月到期偿还1,000万元），占公司比来一期经审计净资产的比例为9.01%；公司及控股子公司对统一报表表单元供应的担保总余额为0元，占上市公司比来一期经审计净资产的比例为0%。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次聚会闭照于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面投递方法闭照诸位董事。聚会于2024年4月8日正在公司聚会室召开，应到董事9名，实到董事9名，聚会由董事长靳文平先生主理。公司监事、高级管造职员列席了聚会。聚会召开相符《公公法》及《公司章程》的规则。

　　鉴于公司2023年度统一及母公司完毕归属于上市公司股东的净利润均为耗损，不具备分红条目。同时，研究到公司可连接发达的须要，安置今年度不派察觉金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。完全实质详见公司同日披露的《闭于公司2023年度利润分派预案的通告》。

　　完全实质详见公司同日披露的《公司2023年度召募资金存放及操纵情景告诉》。

　　按照财务部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事情所管造设施》（财会4号）央浼，公司原聘任的希格玛司帐师事情所(非常寻常联合)为公司供应审计供职已胜过上述《管造设施》规则的最长年限。按照《管造设施》对司帐师事情所轮换的闭联规则，公司2024年度需改变司帐师事情所。经公然招标及郑重计划，公司拟聘任华兴司帐师事情所(非常寻常联合)为2024年度财政告诉及内部负责审计机构。完全实质详见公司同日披露的《闭于改变司帐师事情所的通告》。

　　按照2024年度公司总体谋划主意，为了鞭策各项目按时展开、保护公司政策标的的利市实践，今年度公司拟向各家合营银行申请8亿元-10亿元授信营业，并按照资金安置，分期滚动向各家合营银行提取贷款。为确保公司向银行申请授信额度的做事利市实行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权署理人全权代表公司与银行解决闭联授信额度申请事宜，并缔结相应执法文献。完全实质详见公司同日披露的《闭于向银行申请2024年度授信贷款额度的通告》。

　　11.审议通过《闭于提请股东大会授权董事会解决幼额敏捷融资闭联事宜的议案》

　　按照《上市公司证券刊行注册管造设施》《深圳证券营业所上市公司证券刊行上市审核规定》《深圳证券营业所上市公司证券刊行与承销营业实践细则》等闭联规则，公司董事会提请股东大会授权董事会解决向特定对象刊行融资总额不堪过公民币3亿元且不堪过比来一年尾净资产20%的股票，授权限日为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。完全实质详见公司同日披露的《闭于提请股东大会授权董事会解决幼额敏捷融资闭联事宜的通告》。

　　公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。正在公司任职的非独立董事、高级管造职员按照其正在公司本质担当职务和岗亭级别尺度领取薪酬。完全实质详见公司同日披露的闭联通告。

　　答应公司为控股子公司西安大业食物有限公司滚动资金贷款供应连带负担确保担保。完全实质详见公司同日披露的《闭于对控股子公司供应担保的通告》。

　　为强化企业党风廉政创设，落实纪委监视负担，更好的展开廉政危机防控、党员干部监视和题目线索核查视察，确保公司纪委做事平常运行。现连合公司本质，答应建设“纪检监察室”，卖力拟订公司纪检监察做事安置、闭联轨造、规则和操作规程，监视党员和党政干部实践党纪情景，以及公司党风廉政创设和反衰弱的流传造就等做事。

　　本次会上，公司3位独立董事对其2023年度的做事实行述职。完全实质详见公司同日披露的3位独立董事2023年度述职告诉。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2.股东大会纠合人：本公司董事会。公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次聚会，审议通过《闭于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3.聚会召开的合法、合规性：公司董事会对本次聚会的纠合、召开相符《公公法》《上市公司股东大会规定》等执法、法例和本公司章程的规则。

　　通过深圳证券营业所（以下简称“深交所”）营业体系实行汇集投票的完全时光为：2024年5月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深交所互联网投票体系投票的完全时光为：2024年5月7日上午9:15至下昼15:00。

　　5.聚会召开方法：本次股东大会选用现场投票与汇集投票相连合的方法召开。公司通过深交所营业体系和互联网投票体系向股东供应汇集样式的投票平台，股东能够正在汇集投票时光内通过上述体系行使表决权。

　　6、现场聚会召开住址：公司聚会室（西安市曲江新区西影途508号西影大厦7层）。

　　（1）截止2024年4月26日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的署理人。

　　（二）议案披露情景：上述议案的周到实质，请详见2024年4月10日正在《证券时报》《中国证券报》及公司指定新闻披露网站巨潮资讯网上刊载的闭联通告。

　　（二）挂号住址：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影途508号西影大厦7层）

　　1、相符条目标一面股东应持股东账户卡、身份证解决挂号手续；相符条目标法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证据书、法人股东账户卡、交易牌照复印件解决挂号手续。

　　看待一面股东，受委托署理人应持授权委托书、自己身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件解决挂号手续；看待法人股东，由受委托署理人持自己身份证、法人代表授权委托书、法人代表证据书、法人股东账户卡、交易牌照复印件解决挂号手续。授权委托书见附件2。

　　本次股东大会，公司将向股东供应汇集投票平台，股东能够通过深交所营业体系和互联网投票体系（）插足汇集投票。插足汇集投票的完全操作流程详见附件1。

　　1、寻常股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的完全提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对完全提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

　　1、互联网投票体系起首投票的时光为2024年5月7日上午9:15，终了时光为当日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需根据《深圳证券营业所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年4月修订）》的规则解决身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系规定指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在规则时光内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　对本次股东大会提案的明晰投票见地指示（没有明晰投票指示的，应该阐明是否授权由受托人按本身的见地投票）：

　　本公司及监事会美满成员确保新闻披露实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次聚会闭照于2024年3月28日以电话、电子邮件、书面投递方法闭照诸位监事。聚会于2024年4月8日正在公司聚会室召开，应到监事3名，实到监事3名。聚会相符《公公法》及本公司章程的规则，聚会由监事会主席徐鹏先生主理。

　　经美满监事审议，以3票拥护、0票阻挡、0票弃权审议通过该议案。完全实质详见公司同日披露的《公司2023年度监事会做事告诉》。

　　经审核，监事会以为：公司董事会编造和审议2023年年度告诉的步骤相符执法、行政法例及中国证监会的规则，告诉实质实正在、切实、无缺地响应公司的本质情景。

　　经核查，公司2023年年度召募资金的存放与操纵情景相符中国证监会、深圳证券营业所闭于上市公司召募资金存放和操纵的闭联规则，相符公司《召募资金操纵及存放管造设施》的相闭规则，不存正在召募资金存放与操纵违规的景象。

　　（1）公司按照《企业内部负责根基表率》《企业内部负责配套指引》的相闭规则，根据内部负责的根基法则，根据本身的本质情景，修造、健康了掩盖公司各闭头的内部负责轨造，确保了公司营业行动的平常实行，维护公司资产的安好和无缺。

　　（2）公司内部负责构造机构无缺，职员装备齐备到位，确保了公司内部负责核心行动的实践及监视充满有用。

　　（3）自我评议告诉实正在、无缺地响应公司内部负责轨造修造、健康和实践的近况，相符公司内部负责的须要，对内部负责的总体评议是所有的、客观的、切实的。

　　正在公司任职的监事按照其正在公司本质担当职务和岗亭级别尺度领取薪酬。薪酬总额=根基工资+绩效工资。根基工资按照一面做事职务、岗亭级别尺度按月发放；绩效工资按照公司经交易绩和一面绩效的完毕情景，凭据考查结果实行发放。

　　本公司及董事会美满成员确保通告实质的实正在、切实和无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　按照中国证监会《上市公司囚禁指引第2号一上市公司召募资金管造和操纵的囚禁央浼》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号一主板上市公司表率运作》等相闭规则，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2023年度召募资金存放与操纵情景通告如下：

　　经中国证券监视管造委员会证监许可[2021]2808号文照准，公司以非公然辟行股票的方法向控股股东刊行74,858,388股公民币寻常股（A股），刊行价为每股公民币4.06元，召募资金总额为公民币303,925,055.28元，扣除与刊行相闭的用度公民币4,465,787.00元（不含税）后，公司本质召募资金净额为公民币299,459,268.28元，已存入召募资金专户实行管造。资金到账情景仍然希格玛司帐师事情所（非常寻常联合）（希会验字(2022)0001号）《验资告诉》验证。

　　2022年度召募资金支付为25,472.13万元。截至2022年12月31日，召募资金专户余额为4,487.35万元。

　　截至2023年12月31日，召募资金专户余额为2,087.54万元，操纵情景如下：

　　按照《召募资金操纵及存放管造设施》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日缔结《召募资金三方囚禁同意》，明晰各方的权益和责任。三方囚禁同意与深圳证券营业所三方囚禁同意范本不存正在巨大不同。

　　截至2023年12月31日，本公司召募资金专户余额为2,087.54万元。

　　2023年度召募资金支付为2,433.24万元。截至2023年12月31日，召募资金项目累计支付27,905.38万元。完全情景详见后附的召募资金操纵情景比较表。

　　1、公司已披露的召募资金操纵闭联新闻不存正在未实时、实正在、切实、无缺披露的情景。

　　十分诠释：本专项告诉中所列数据可以因四舍五入情由而与按照闭联单项数据直接相加之和正在尾数上略有不同。