1今年度通知摘要来自年度通知全文，为周至分解本公司的筹划收获、财政处境及改日发扬谋划，投资者该当到网站详细阅读年度通知全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障年度通知实质的真正性、确凿性、完全性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并负责局部和连带的司法职守。

　　4华兴管帐师事情所(卓殊普遍联合)为本公司出具了程序无保存主张的审计通知。

　　拟以2023年尾股份总数235,200,000股为基数，向具体股东每10股派涌现金盈余0.75元（含税），共计派涌现金股利17,640,000 元（含税）。今年度公司现金分红比例为56.73%。，残剩未分派利润44,751,927.29元结转从此年度。

　　福修省黎民当局合于印发《福修省国民经济和社会发扬第十四个五年谋划和二〇三五年前景标的大纲的通告》，异常指出“提档升级特征当代农业与食物加工、冶金、修材、文明四大上风家当……打造“五”家当新系统。”及《福修省“十四五”修设业高质地发扬专项谋划的通告》中指出“遵从“家当集聚化、产线智能化、产物高端化”的思绪，加疾发扬食物加工、冶金、修材、特征轻工等古板上风家当，以提档升级为主线，以智能化、绿色化为主攻对象 ，络续进步资源优化修设材干和专业化互帮分工程度，提拔质地品牌和发扬方针，打造拥有天下影响力的福修修设基地。”依据《中华黎民共和国国民经济和社会发扬第十四个五年谋划和 2035 年前景标的大纲》谋划，国度刚强施行扩充内需政策，正在煽动消费的同时改良黎民生计品格，鞭策住户消费升级；正在策略和消费升级等多种成分的驱动下，调味操行业商场因消费需求进一步多样化。安适卫生、产物格地、简单急促、食物增添剂是消费者重心体贴的周围，吃的安适、吃的健壮是消费者对食物安适的根本央求。

　　调味操行业从细分家当发扬情状来看，坐蓐复合调味料产物的企业占调味品企业总数的百分八十以上；近些年由于家当升级、表卖表食餐饮业的发扬，正渐渐步入急迅增进阶段，渗入率有着强盛提拔空间。艾媒商讨数据显示，2022年中国调味料商场领域到达5133亿元，2025年商场领域达7881亿元。疫情使餐饮消费从表食转向家庭烹调场景，提拔了C端调味品需求，艾媒商讨了解师以为，中国调味品企业正在疫情光阴仍能杀青收入逆势增进，调味品家当商场领域存正在必然的发扬空间。

　　近年来跟着国内的消费升级，复合调味操行业发扬迅猛， 商场领域达1786亿元。B端餐饮连锁化趋向对复合调味品需求、C端家庭生齿数目缩幼带来的“主旨家庭化”等来源，导致了“做饭不经济”气象。其它，越来越多九零后、零零后行动“烹调幼白”对复合调味品的需求较大，这些都为强盛商场增量作出奉献。复合调味操行业是一片蓝海，商场发扬远景宽阔。

　　公司自建设今后，无间一心于调味品的研发、坐蓐和发售。调味品类紧要产物包罗排骨味调料、海美味调料、骨汤味调料、牛肉味调料、鸡美味调料、餐饮菜式调料等六大类产物。

　　调味品类：复合调味粉紧要包罗排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产物；自然提取物调味料紧要包罗鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产物；香辛料紧要包罗白胡椒粉、五香粉等产物；酱类紧要包罗蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产物；韵味清汤紧要包罗清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产物。

　　公司僵持以商场为导向，依据发售方针和坐蓐方针及原质料库存情状、安适库存和经济采购量等成分，凭据即时商场考核情状确定供应商，从而实行原辅质料的采购。

　　看待紧要原质料供应商，公司与其签署年度采购合同，对采购数目、金额和质地等实行商定，以到达保质、保量、定时供货。公司设有专人跟踪紧要原质料商场价值振动情状，正在参考往年商场价值情状下实行大宗采购从而低浸采购本钱。

　　公司选用以销定产的坐蓐形式。坐蓐打点核心依据营销核心供给的月度发售方针，并集合产物库存量造订月度坐蓐方针，各坐蓐车间依据坐蓐方针设计坐蓐，坐蓐完毕经质地负责部考验及格后照料入库。

　　公司发售渠道以流利渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、工业渠道和海表渠道为辅食品。公司流利渠道、餐饮渠道、海表渠道紧要选用经销商代办造，对局部经销商选用分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道正在公司自营同时，鼎力拓荒授权经销商。公司紧要客户为各地调味品、食物批发商，采用买断式发售办法。经销商向公司置备产物后，自行机合职员实行发售，其紧要发售对象和地方包罗超市、餐饮企业和农贸商场等。其它公司正在工业渠道和局部餐饮渠道采用直销形式，公司直销客户为食物加工企业和餐饮、旅社等。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有异常表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

　　1公司该当依据首要性规定，披露通知期内公司筹划情状的巨大转变，以及通知期内爆发的对公司筹划情状有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项。

　　通知期内，公司杀青交易收入63,214.98 万元，同比上升13.45%；杀青归属于上市股东的净利润为 3,109.23 万元，较上年同期上升124.73%，杀青归属于上市公司股东的扣除绝顶常性损益的净利润为 3,855.87万元，较上年同期上升 69.74%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 62,804.32万元，较上年同期上升 0.12%；归属于上市股东的整个者权柄为 55,727.93万元，较上年同期上升3.72%。

　　2公司年度通知披露后存正在退市危急警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景遇的来源。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性负责局部及连带职守。

　　安记食物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次集会于2024年4月22日（礼拜一）正在五楼集会室以现场的办法召开。集会通告已于2024年4月12日通过各式办法投递诸位董事。本次集会应出席董事7人，实践出席董事7人。

　　集会由董事长林肖芳主理，监事、高管列席。集会召开吻合相合司法、准则、规章和《公司章程》的法则。经诸位董事卖力审议，集会造成了如下决议：

　　公司拟以2023年尾股份总数235,200,000股为基数，向具体股东每10股派涌现金盈余0.75元（含税），共计派涌现金股利17,640,000 元（含税）。今年度公司现金分红比例为56.73%，残剩未分派利润44,751,927.29元结转从此年度。本期不实行资金公积转增股本。

　　九、审议通过《合于审议公司2023年度召募资金存放与实践利用情状的专项通知的议案》

　　十一、审议通过《合于审议续聘2024年度财政审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案仍然第五届董事会审计委员会第一次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　本议案仍然第五届董事会独立董事第一次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　干系董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳姑娘、周倩姑娘回避表决食品，非干系董事表决结果：订交3票，弃权0票，破坏0票

　　14.10、审议通过《合于审议修订董事会薪酬与观察委员集会事法规的议案》

　　14.11、审议通过《合于造订董事、监事和高级打点职员薪酬打点轨造的议案》

　　表决结果：4票订交，0票破坏，0票弃权。干系董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

　　本议案事前经第五届董事会薪酬与观察委员会第一次集会审议，并订交提交董事会审议。

　　公司定于2024年5月15日下昼14:30 通过现场与搜集投票相集合的办法召开2023年年度股东大会。整个实质详见上海证券来往所网站（）。

　　依据《企业内部负责根本类型》及其配套指引的法则和其他内部负责监禁央求（以下简称企业内部负责类型系统），集合本公司（以下简称公司）内部负责轨造和评议手腕，正在内部负责平居监视和专项监视的根柢上，咱们对公司2023年12月31日（内部负责评议通知基准日）的内部负责有用性实行了评议。

　　遵从企业内部负责类型系统的法则，创修健康和有用施行内部负责，评议其有用性开运，并如实披露内部负责评议通知是公司董事会的职守。监事会对董事会创修和施行内部负责实行监视。司理层担负机合携带企业内部负责的平居运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障本通知实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并对通知实质的真正性、确凿性和完全性负责局部及连带司法职守。

　　公司内部负责的标的是合理保障筹划打点合法合规、资产安适、财政通知及合联新闻真正完全，进步筹划效劳和后果，煽动杀青发扬政策。因为内部负责存正在的固有限造性，故仅能为杀青上述标的供给合理保障。其它，因为情状的转变可以导致内部负责变得担心妥，或对负责策略和标准听从的水准低浸，依据内部负责评议结果揣摸改日内部负责的有用性拥有必然的危急。

　　依据公司财政通知内部负责巨大缺陷的认定情状，于内部负责评议通知基准日，不存正在财政通知内部负责巨大缺陷，董事会以为，公司已遵从企业内部负责类型系统和合联法则的央求正在整个巨大方面连结了有用的财政通知内部负责。

　　依据公司非财政通知内部负责巨大缺陷认定情状，于内部负责评议通知基准日，公司未涌现非财政通知内部负责巨大缺陷。

　　4.自内部负责评议通知基准日至内部负责评议报揭发出日之间影响内部负责有用性评议结论的成分

　　自内部负责评议通知基准日至内部负责评议报揭发出日之间未爆发影响内部负责有用性评议结论的成分。

　　6.内部负责审计通知对非财政通知内部负责巨大缺陷的披露是否与公司内部负责评议通知披露划一

　　公司遵从危急导向规定确定纳入评议范畴的紧要单元、生意和事项以及高危急周围。

　　生意流程方面：财政打点、发售生意、采购生意、资产打点、工程项目打点、坐蓐打点、新闻体例。

　　对子公司的打点负责、对巨大投资及对表担保的内部负责食品、对干系来往的内部负责、新闻披露的内部负责、召募资金利用与打点的内部负责、对食物安适的管控。

　　5.上述纳入评议范畴的单元、生意和事项以及高危急周围涵盖了公司筹划打点的紧要方面，是否存正在巨大漏掉

　　公司董事会依据企业内部负责类型系统对巨大缺陷、首要缺陷和寻常缺陷的认定央求，集合公司领域、行业特点、危急偏好和危急承担度等成分，辨别财政通知内部负责和非财政通知内部负责，琢磨确定了合用于本公司的内部负责缺陷整个认定程序，并与以前年度连结划一。

　　1.4.始末上述整改，于内部负责评议通知基准日，公司是否存正在未杀青整改的财政通知内部负责巨大缺陷

　　1.5.始末上述整改，于内部负责评议通知基准日，公司是否存正在未杀青整改的财政通知内部负责首要缺陷

　　2.4.始末上述整改，于内部负责评议通知基准日，公司是否涌现未杀青整改的非财政通知内部负责巨大缺陷

　　2.5.始末上述整改，于内部负责评议通知基准日，公司是否涌现未杀青整改的非财政通知内部负责首要缺陷

　　2024年，公司将一直完备内控轨造，并厉峻实施合联法则，保障公司各项职责有序运转。同时增强内部监视与整改，优化职责流程，供给对流程的把控与反应，使公司内部运作高效健壮可一连。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性负责司法职守。

　　依据中国证券监视打点委员会《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和利用的监禁央求（2022年修订）》、上海证券来往所颁发的《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号逐一类型运作（2023年12月修订）》及合联花式指引的央求，安记食物股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会造订了《2023年度召募资金存放与利用情状的专项通知》，整个如下：

　　依据2015年6月24日中国证券监视打点委员会证监许可[2015]1359号文《合于批准安记食物股份有限公司初度公斥地行股票的批复》的批准，并经上海证券来往所订交，采用公斥地行办法刊行黎民币普遍股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共召募资金黎民币303,000,000.00元，扣除承销费等刊行用度黎民币36,442,300.00元，实践召募资金净额黎民币266,557,700.00元；个中填充股本黎民币30,000,000.00元，填充资金公积黎民币236,557,700.00元。上述召募资金仍然华兴管帐师事情所（卓殊普遍联合）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资通知》。

　　为进一步增强召募资金的打点和应用，进步召募资金利用效劳，依据《中华黎民共和国公执法》、《中华黎民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册打点手腕》、中国证券监视打点委员会《上市公司监禁指引第2号--上市公司召募资金打点和利用的监禁央求（2022年修订）》、上海证券来往所颁发的《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--类型运作（2023年12月修订）》等相合司法准则和中国证券监视打点委员会相合类型性文献，集合公司实践情状，公司造定了《安记食物股份有限公司召募资金打点手腕》。依据上述打点手腕的法则，公司对召募资金实行专户存储。

　　公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）与召募资金专户所正在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技艺斥区域支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、太平银行股份有限公司深圳分行签署了《召募资金专户积蓄三方监禁合同》，明晰了各方的权柄和负担。三方监禁合同与上海证券来往所三方监禁合同范本不存正在巨大区别，三方监禁合同的推行不存正在题目。

　　本公司2023年度召募资金利用情状详见附表《2023年度召募资金利用情状表》。

　　2017年11月28日公司第二届董事会第十七次集会、2018年12月17日公司第三届董事会第七次集会、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次集会、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次集会、2021年10月27日公司第四届董事会第五次集会永别审议通过了《合于审议公司对权且闲置资金实行现金打点的议案》，订交对暂未利用的召募资金实行现金打点。

　　公司2023年度对闲置召募资金实行现金打点共博得收益260,246.58元。截至2023年12月31日，公司正正在实行现金打点尚未到期的召募资金金额为0.00元。

　　公司正在修募投项目中的年产10,000吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目，原由公司全资子公司上海安记食物有限公司（以下简称“上海安记”）承修施行，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且间隔奉贤富力万达广场1000米连接5号地铁，厂房于2018年6月竣工并向上海市谋划和天然资源局申请工程谋划验收。2020年4月当局央求公司对上海安记正在修项目实行改造升级，提出该地块不再适宜兴修坐蓐型工场且该项目应向研发核心和总部大厦对象推动，因而该项目处于窒碍状况。

　　公司集合实践情状，经主动与各合联部分疏通并勤苦推动，并经公司第四届董事会第十次集会、第四届监事会第十次集会照准，将上述年产10,000吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目标施行主体转换为公司全资子公司福修省永春味安食物有限公司（以下简称“永春味安”），施行位置转换至福修省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目标投资总额也将爆发相应转换。同时，上海安记正在上述年产10,000吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目标已修厂房，调治划归原募投项目研发核心修筑项目，行动该项目仓储配套所需厂房。据此，原募投项目中的年产10,000吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目、研发核心修筑项目，调治转换为如下：

　　2023年度，本公司已按中国证券监视打点委员会《上市公司监禁指引第2号一上市公司召募资金打点和利用的监禁央求（2022年修订）》、上海证券来往所颁发的《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号一类型运作（2023年12月修订）》及合联花式指引以及本公司《召募资金打点手腕》的合联法则实时、真正、确凿、完全地披露了召募资金的利用及存放情状。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性负责司法职守。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和搜集投票相集合的办法

　　采用上海证券来往所搜集投票体例，通过来往体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的来往时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号 一 类型运作》等相合法则实施。

　　上述议案仍然过公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会审议通过，整个详见2024年4月23日刊载正在《上海证券报》及上海证券来往所网站（）的告示。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体例行使表决权的，既能够登岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求杀青股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下扫数股东账户所持沟通种别普遍股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票体例列入股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其扫数股东账户下的沟通种别普遍股和沟通种类优先股均已永别投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其扫数股东账户下的沟通种别普遍股和沟通种类优先股的表决主张，永别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情状详见下表），并能够以书面阵势委托代办人出席集会和投入表决。该代办人不必是公司股东。

　　1、个体股东亲身出席集会的，应出示自己身份证或其他也许标明其身份的有用证件或证据、置备安记食物股票的股票账户卡；委托代办人出席集会的，应出示自己有用身份证件、委托人有用身份证件、股东授权委托书、置备安记食物股票的股票账户卡。

　　2食品、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办人出席集会。法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；委托代办人出席集会的，代办人应出示能证据法人股东拥有法定代表人资历的有用证据、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书及置备安记食物（603696）股票利用的账号。

　　1、欲出席现场集会的股东应于2024年5月10日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的办法注册(公司邮箱:)，将拟出席集会的书面预定书及置备安记食物（603696）股票利用的账号的证据文献投递公司(本公司不回收电话注册)。填报及交回出席预定书（详见附件3），并不影响股东出席股东姑且大会并正在会上表决的权柄。

　　3、合系所在：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，合系电线

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“订交”、“破坏”或“弃权”意向被拔取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按己方的意图实行表决。

　　本公司董事会及具体董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的真正性、确凿性和完全性负责局部及连带职守。

　　安记食物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月22日召开第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会审议通过了《合于募投项目延期的议案》，订交公司募投项目延期。现将相合情状告示如下：

　　依据2015年6月24日中国证券监视打点委员会证监许可[2015]1359号文《合于批准安记食物股份有限公司初度公斥地行股票的批复》的批准，并经上海证券来往所订交，采用公斥地行办法刊行黎民币普遍股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共召募资金黎民币303,000,000.00元，扣除承销费等刊行用度黎民币36,442,300.00元，实践召募资金净额黎民币266,557,700.00元；个中填充股本黎民币30,000,000.00元，填充资金公积黎民币236,557,700.00元。上述召募资金仍然华兴管帐师事情所（卓殊普遍联合）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资通知》。

　　截至2023年12月31日，公司初度公斥地行股票召募资金投资项目标资金进入情状如下：

　　公司依据召募资金投资项目暂时实践情状，为了维持具体股东和企业的好处，经留心琢磨后定夺依据募投项目标施行进度、实践修筑情状及商场发扬远景，将募投项目“年产10,000吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产物坐蓐项目”、“营销搜集修筑”、“研发核心修筑”到达预订可利用状况的日期延期至2024年12月。

　　该项目经公司第四届董事会第十次集会、第四届监事会第十次集会照准，施行主体转换为公司全资子公司福修省永春味安食物有限公司（以下简称“永春味安”）食品，施行位置转换至福修省泉州市永春县永春味安厂区，原方针2024年1月试产，因为安适坐蓐和消防有新类型央求，原有2-1号厂房内部需填充消防步骤，消防水池要扩充至800立方，而且填充后备电房和500W柴油发电机。目前消防水池已修好，发电机组已到货，后备用房和消防步骤仍正在施工中，估计5月份竣工，6月份发轫安设步骤，2024年12月试产。

　　该项目因为表地当局征地储积的搬家安顿题目而导致贻误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房东体修筑已杀青，因为消防题目还没验收，已到货的坐蓐修设已遵从车间组织图安设到位，方针正在2024年投产。

　　依据公司实践筹划发扬需求，暂时已进驻NKA卖场3164家，公司将依据商场需求及卖场发售阐扬一直推动项目修筑。

　　该项目历来与“年产 10,000 吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目”共用地块及厂房，因为第四届董事会第十次集会、第四届监事会第十次集会照准，“年产 10,000 吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目”转换了施行主体，原年产10,000吨1：1利笑装调味骨汤产物坐蓐项目标已修厂房调治划归上述研发核心修筑项目行动该项目仓储配套所需厂房，截至本告示日已进入7,419.20万元召募资金。因为该厂房尚未杀青验收职责，公司将集合实践情状，主动与各合联部分疏通处分计划。

　　本次募投项目延期是依据项目实践施行情状做出的留心定夺。项目标延期未 改革项目标实质、投资总额、施行主体，不会对募投项目标施行变成实际性的影 响。本次调治不存正在变相改革召募资金投向和损害其他股东好处的景遇，不会对公司的寻常筹划爆发巨大倒霉影响，吻合公司永久发扬谋划。

　　本次募投项目延期仍然公司第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会审议通过，保荐机构对公司募投项目延期情状实行了核查，出具了核查主张，订交公司募投项目延期。开运安记食食品物股份有限公司2023年年度叙述撮要